चाइनीज मनी लॉन्ड्रिंग का भंडाफोड़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, गुप्त सूचना के आधार पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ चाइनीज नागरिकों और उनके भारत में सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली कि कुछ चाइनीज लोग भारत में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई कई ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि यह एक बहुत बड़ा नेक्सस हैं जो फर्जी कंपनियों के आधार पर हवाला का कारोबार कर रहा था। जांच की कार्रवाई में पता चला कि हवाला का कारोबार करने के लिए चाइनीज इंडिविजुअल के आदेश पर करीब 40 फर्जी बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। इन अकाउंट पर अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं।